Hva døden til mottakeren av kontantreformen, Vladimir Shcherbakov, betyr for velstående russere som er sultne på London. Mottakeren av kontantreformen: hvem er forretningsmannen Shcherbakov? Mottaker av den russiske kontantreformen

Interpol satte den russiske forretningsmannen Vladimir Shcherbakov på etterlysningslisten i mars i år, men noen måneder senere forsvant bildet hans fra søkebasen. Og nå har nyheten kommet om at Vladimir Shcherbakov har forsvunnet i det virkelige liv. I følge en kilde til informasjonsressursen Republic (ex-Elephant) døde han i London. Ifølge en annen begikk han selvmord. Og ingen flere detaljer.

lys sak

Riktignok har London-myndighetene ennå ikke offisielt bekreftet faktumet om Vladimir Shcherbakovs død (eller selvmord). Men de benektet det heller ikke. De samme myndighetene "sveiset" veldig sakte med tilståelser etter at en KGB / FSB-offiser havnet på sykehuset med tegn på poloniumforgiftning Alexander Litvinenko. Hvis informasjonen fra republikkens kilder bekreftes, vil leksikonet om mystiske dødsfall i London bli fylt opp med en annen lys og minneverdig sak.

Vladimir Shcherbakov ble berømt etter å ha vært stedfortreder for statsdumaen Andrey Lugovoy(en annen person hvis navn er sterkt assosiert med den andre verdenen til Foggy Albion) kalte ham mottakeren av den russiske kontantreformen. Kontantreformen er et tiltakssystem som tar sikte på å erstatte alle gamle kasseapparater i landet med nye utstyrt med en spesiell skattestasjon - en elektronisk brikke som registrerer kontanttransaksjoner og overfører data til skattetjenesten. Hele operasjonen foregår i sanntid og utelukker praktisk talt muligheten for inngripen fra eieren av enheten. Dermed kan vi si at en brikke er implantert i virksomheten til hver entreprenør, som overvåker alle hans saker. Hvert år (eller tre – avhengig av selskapets juridiske form) må brikken endres.

Det er ikke overraskende at en slik virksomhet ikke kunne gå forbi innflytelsesrike og ekstremt interesserte innsidere.

Verifiserte personer

Derfor, da Finansdepartementet utarbeidet et lovforslag om implantering av skattebrikker i forretningsprosesser, var "verifiserte personer" allerede klare til å ordne forsyningen nødvendig utstyr og materialer. Vladimir Shcherbakov viste seg å være en pålitelig representant for disse menneskene.

I historien til 2012 ble navnet til Vladimir Shcherbakov assosiert med Atlas-Kart-selskapet, som forpliktet seg til å utvikle hele prosjektet gratis. Etter det ble strukturer i nærheten av dette selskapet (navnet er assosiert med spesielle tjenester, hvis høyhus er godt synlige på Vernadsky Prospekt i Moskva) integrert i systemet med leverandører av fiskale stasjoner.

Dette var Vladimir Shcherbakovs andre opptreden på markedet for skattemessige enheter som erstatter Big Brother. Premieren var selskapet "Bezant", leverandøren av EKLZ ("beskyttet elektronisk kontrolltape") - en analog versjon av kontrollenheter. ELKZ overførte ikke, men samlet bare informasjon, men ifølge FSB var dette et viktig skritt mot kampen mot svarte penger. Og, som det viser seg, den første.

I tillegg til kasseapparater, var Atlas-strukturer engasjert i introduksjonen av enheter som sporer bildata - fartsskrivere, og i produksjonen av nye biometriske pass.

Med andre ord kan denne organisasjonen trygt kalles visekongen til den virkelige "Big Brother". Dette er bevist av den videre historien til Vladimir Shcherbakov selv.

Oppsigelseskandidat

I 2014 tilbakekalte sentralbanken lisensen til BVA Bank, der midler ble trukket tilbake under oppblåste importkontrakter. Gjennom nominerte aksjonærer ble BVA Bank tilknyttet selskapene til Vladimir Shcherbakov. Samtidig ble det opprettet en straffesak i henhold til artikkel 193.1 i straffeloven, som er sjelden for russisk praksis (forpliktelse av valutatransaksjoner for overføringen Penger til kontoene til ikke-bosatte som bruker forfalskede dokumenter i spesielt stor skala av en organisert gruppe). Som regel er en sak anlagt under en sjelden artikkel en sikker kandidat for oppsigelse.

De tiltalte i saken ble oppnevnt mye senere – i februar 2015. Lederen for gruppen het Vladimir Shcherbakov, som på dette tidspunktet (overraskelse) befant seg i London. Og medlemmene av teamet hans er den tiltalte styrelederen i BVA-bank Konstantin Sergutin og Alexander Domrachev(lederen for et nettverk av firmaer integrert i BVA-virksomheten) befant seg i husarrest. Videre etterforskning viste seg å være i full overensstemmelse med en så lys begynnelse. To år senere - i mars 2017 - ble Vladimir Shcherbakov satt på den internasjonale etterlysningslisten under samme artikkel 193. Men ingen ga ham selvfølgelig noe sted. Og forleden – 3. juli – ble saken fullstendig stoppet i Moskva, på grunn av mangelen på corpus delicti.

Dermed ifølge advokaten Dmitry Gololobov, Vladimir Shcherbakov var ikke bare fri (kortet fra listen ble umiddelbart fjernet fra Interpol-databasen), men også "skaffet seg retten til å kreve erstatning fra Russland."

Originalen til dette materialet
© IA "RBC", 30.03.2017

«Begunstiget» av kontantreformen satt på den internasjonale etterlysningslisten

Natalia Demchenko

Forretningsmannen Vladimir Shcherbakov, som statsdumaens stedfortreder Andrei Lugovoy kalte mottakeren av monopolprodusenten av skattedrevne kasseapparater, er satt på den internasjonale etterlysningslisten. Relevant informasjon legges ut på Interpols nettsider. Publikasjonen Republic trakk oppmerksomhet til dette, som en Interpol-representant bekreftet at Shcherbakov var etterlyst.

Russiske rettshåndhevelsesbyråer satte Shcherbakov på den internasjonale etterlysningslisten på grunn av mistanker om storstilt uttak av midler i utlandet ved bruk av forfalskede dokumenter og som del av en organisert gruppe, ifølge en orientering fra Interpol.

Det faktum at Shcherbakov er begunstiget av tilknyttede selskaper som produserer fiskale stasjoner ble kunngjort i begynnelsen av mars på et møte i statsdumaen av stedfortreder Andrei Lugovoy. Han var indignert over at produksjonen av fiskale stasjoner, som alle kasseapparater skal være utstyrt med innen 1. juli 2017, er monopolisert og Atlas-Kart JSC, Rik LLC og Besant CJSC tjener penger på det, dessuten på grunn av mangler i ved lov. , gründere er tvunget til å kjøpe enheter til en pris som er ti ganger høyere enn prisen.

Andre markedsdeltakere, ifølge Lugovoy, kan ikke få prøvene sine sertifisert ved det åttende senteret til FSB: tekniske krav til skatteakkumulatoren, som skal publiseres på den offisielle nettsiden til Federal Tax Service, er faktisk ufullstendige - "noe er utelatt, noe er ikke sagt," forklarte Lugovoi. "Noen kunstig på regjeringsnivå, på nivå med rettshåndhevende byråer gjør alt for å forhindre at nye skatteakkumulatorer dukker opp på markedet," sa nestlederen. [...]

Nye sjetonger vil berike tyske Gref, Alisher Usmanov, Grigory Berezkin, Leonid Reiman

Originalen til dette materialet
© Republic.ru, 30.03.2017, Illustrasjoner: via Republic.ru

Kontant brorskap

Dmitrij Filonov

Innen juli skal en fullstendig utskifting av alle kasseapparater være fullført i Russland - bedrifter må utstyre mer enn to millioner kasseapparater på nytt. Hele volumet av det fremvoksende markedet er minst 20 milliarder rubler. Allerede involvert i kontantbransjen Alisher Usmanov, tysk Gref og Grigory Berezkin. Men lite kjente forretningsmenn med nære bånd til FSB hevder hoveddelen av denne kaken. Og monopolprodusenten av sjetonger som vil spore alle kontanttransaksjoner i landet har vært nært knyttet til den mystiske gründeren Vladimir Shcherbakov, som, som Republic har funnet ut, er etterlyst av Interpol. Forretningsmannen er mistenkt for ulovlig uttak av penger fra landet. Men det er ikke alt. Vi fant ut de komplekse ordningene til den russiske kryptografiske virksomheten for å forstå hva den tidligere ministeren har med det å gjøre Leonid Reiman, Andrey Cheglakov, produsent av Dendy set-top-boksen, samt venner Boris Gryzlov og Nikolay Patrushev.

Inntrengere av nye nisjer

I juli 2012 kunngjorde Federal Tax Service en åpen konkurranse for et prosjekt for å forbedre systemet for kontroll over kontantbetalinger. Faktisk ønsket avdelingen å forbedre dagens system for regnskapsføring av data fra kassa. Fire selskaper deltok i anbudet med en startpris på 1,5 millioner rubler, men vinnerens tilbud var vanskelig å slå. Atlas-Kart-selskapet gikk med på å utvikle forslag for bare 1 rubel. Kontrakten ble inngått i september, og mindre enn tre måneder senere godkjente Federal Tax Service ferdig prosjekt reformer.

Det var ikke forgjeves at Atlas-Kart påtok seg utviklingen av prosjektet for en rubel: strukturene knyttet til det ble de eneste leverandørene av finanspolitiske stasjoner gitt av reformen - enheter på myntstørrelse som lagrer og krypterer kvitteringsdata. Ifølge ulike estimater er det nå rundt to millioner kassedisker i Russland. Hver av dem må være utstyrt med en skattestasjon, hvis kostnad varierer fra 6000 til 8000 rubler. Dette betyr at vi kan snakke om markedsvolumet på 12-16 milliarder rubler i året.

Det er ikke første gang Atlas-Kart-eiere smiler av slik flaks – etter forrige kassareform viste Besant-selskapet knyttet til dem seg å være en monopolist. Forgjengeren til fiskale stasjoner var EKLZ ("beskyttet elektronisk kontrolltape") - den samme stasjonen, men uten Internett-tilkobling og med begrenset minne. Entreprenører ble forpliktet til å installere ECLZ på midten av 2000-tallet, den måtte endres en gang i året (den nye skattesatsingen har samme levetid). Som Kommersant skrev, ble innføringen av ECLZ lobbet av FSB under slagordet om å bekjempe svarte kontanter. Produksjonen av utstyr ble også lisensiert av FSB - og den eneste lisensen ble mottatt av Besant, som etter det raskt doblet prisene, og tvang misfornøyde gründere til å klage på nettsiden til daværende president Dmitrij Medvedev.

Hvor mye tjente Besant? I følge Republic-anslag tjente den eneste produsenten av EKLZ (og dens etterfølger med samme navn) 26,5 milliarder rubler fra 2004 til 2009 alene. Men 90% av kostnadene for den ferdige EKLZ-enheten (5274 rubler) var den elektroniske modulen. Hans Besant kjøpte fra to russiske mellommenn, og de fra Singapores Smartronic Projects PTE LTD. I 2009 tilbød Kores-selskapet Besant å levere de samme elektroniske modulene for 2000 rubler. Besant nektet, og Kores klaget til FAS. Navnet Smartronic Projects er verdt å huske. Mottakerne av det singaporeanske selskapet er ukjente, men det deltok i de fleste ordningene til eierne av Bezant og Atlas-Kart i forskjellige roller.

FAS-undersøkelsen viste at Besant og relaterte selskaper (Atlas-Kart var blant dem allerede da) misbrukte sin dominerende stilling, og FAS beordret monopolisten til å inngå en kontrakt med Kores. Men på det tidspunktet var ikke Besant alene på markedet: en måned etter starten av undersøkelsen i 2009 begynte en annen produsent å produsere ECLZ - St. Petersburg-selskapet Scientific Instruments.

Lederne for «Scientific Instruments» var heller ikke fremmede i FSB. Styret i selskapet ble (og er fortsatt) ledet av pensjonert KGB-oberst Valery Sokolov, som Fontanka-publikasjonen kaller en god venn av den tidligere lederen av FSB, Nikolai Patrushev. Sokolovs kone Irina i august 2008 ledet den offentlige mottakelsen av Vladimir Putin i St. Petersburg, og var samtidig assistent for taleren for statsdumaen Boris Gryzlov. I følge Kommersant ga Sokolova råd til Scientific Instruments om juridiske spørsmål, og på vegne av Gryzlov "overvåket hun de juridiske finessene" ved å utarbeide et lovforslag om beskyttelse av kasseapparater. I samtaler med Novaya Gazeta kalte forretningsmenn i St. Petersburg Sokolova for utvikleren av ECLZ-loven, og de lovet å saksøke Gryzlov. Interessant nok jobbet Gryzlov selv i 20 år i strukturene til St. Petersburg-anlegget Electronmash, som har produsert kasseapparater siden sovjettiden, og ble tidlig på 1990-tallet en av de første som produserte kasseapparater etter vestlig modell.

Den nye konkurrenten, til tross for slike sterke forbindelser, forble en nominell aktør, etter å ha klart å vinne tilbake bare 2 % av markedet i midten av 2010. Men skulle han kjempe for markedet seriøst? "Kryptografi er et høyt spesialisert emne, det er ikke mange konkurrenter. Folkene bak disse selskapene [Atlas-Kart og Besant] drev dyktig lobbyvirksomhet for sine interesser i forskjellige avdelinger og ble monopolister. Da konkurrenter dukket opp, hadde de allerede tid til å skumme av all kremen, "sa kilden til republikken, som er kjent med aktivitetene til Atlas-Kart og dens tilknyttede strukturer.

Basert på resultatene av undersøkelsen innrømmet Federal Antimonopoly Service at "Scientific Instruments" og "Bezant" eies av forskjellige grupper mennesker. Men faktisk var det fortsatt en forbindelse mellom mottakerne av Besant og Scientific Instruments.

Mystiske eiere

Mange selskaper rundt Bezant var knyttet til folk fra det russiske holdingselskapet Steepler, en gang en stor systemintegrator og produsent av den populære Dendy set-top-boksen på 90-tallet. Republic har allerede skrevet i detalj om disse forbindelsene, de er også vist i diagrammet publisert av Forbes. Men det er en annen interessent.

Navnet "Atlas-kart" er konsonant med Federal State Unitary Enterprise STC "Atlas" - hovedutvikleren av spesiell kommunikasjon og informasjonssikkerhet siden sovjettiden. FSUE var under FSBs jurisdiksjon, og i 2008 ble det overført til kommunikasjonsdepartementet. Men Atlas-Kart er et privat selskap. Hvem tilhører hun?

Nestleder Andrei Lugovoy, som i begynnelsen av mars uttalte at Besant, Atlas-Kart og det relaterte selskapet Rick - eieren av den samme FSB-lisensen for produksjon av fiskale stasjoner - er urettferdig beriket ved å selge enheter, kalt gründeren Vladimir Shcherbakov mottakeren av ordningen .

En person med et slikt navn og etternavn var lenge medeier i 60 % av Atlas-Kart gjennom Omega-Holding-selskapet. De resterende 40 % av Atlas-Karta eies av Service Plus, et offshoreselskap registrert på samme adresse som Steepler. Andrey Cheglakov, grunnleggeren av Steepler, fortalte Forbes at Service Plus er selskapet til «hans venn». På spørsmål fra Republic om Shcherbakov, svarte Cheglakov bare at "Jeg har ikke kommunisert med noen fra denne kretsen på lenge."

Svært lite er kjent om Vladimir Shcherbakov, det er nesten ingen omtale av ham på Internett. Det er bare kjent at hans fulle navnebror i 2008 var medlem av rådgivende og ekspertråd for kassaapparater kl. føderalt byrå for industri (Rosprom). I rådet representerte Shcherbakov departementet for informasjon og kommunikasjon, som da ble ledet av Leonid Reiman. Navnebroren til Shcherbakov ble nevnt i pressen i 1997 som leder av markedsavdelingen til programvareutvikleren og leverandøren av utstyr for handel Intellect-Service.

Det var ikke mulig å kontakte Vladimir Shcherbakov under utarbeidelsen av artikkelen: ifølge en av Republikkens samtalepartnere er han på den internasjonale ettersøktelisten på forespørsel fra russiske rettshåndhevelsesbyråer og har forlatt landet. Interpols nettsted har en referanse til Vladimir Shcherbakov, som ble født på Sakhalin i 1959 og har russisk og belgisk statsborgerskap. Men han er ikke etterlyst på grunn av virksomheten med kasseapparater, men for «storstilt uttak av penger fra landet ved bruk av ulovlige ordninger». Representanten for Interpol bekreftet relevansen av orienteringen for republikken.

Tilsynelatende handler det om skjøte om ulovlig uttak i utlandet gjennom en liten BVA-bank, som russiske rettshåndhevelsesbyråer startet i 2014. Medeierne i denne banken var minst åtte personer tilknyttet selskaper involvert i EKLZ-ordningen (inkludert kypriotiske nominelle eiere av Service Plus).

Den største aksjonæren i banken (og, ifølge etterforskerne, lederen av den kriminelle gruppen) var Vladimir Shcherbakov. I tillegg til ham var styrelederen i banken, Konstantin Sergutin, og Alexander Domrachev, opprinnelig fra Steepler, under etterforskning, som etterforskere anså som eieren av mellomleddsselskaper involvert i uredelige ordninger (nå er begge under reiseforbud) . Som det fremgår av sakspapirene, ble midlene trukket ut på bekostning av Goznaks kontrakter – Andrei Cheglakov jobbet der lenge. Interessant nok ble selskaper med samme navn brukt til å ta ut midler som ble brukt til å levere elektroniske moduler til ECLZ. En annen aksjonær i BVA Bank var det samme singaporeanske selskapet Smartronic Projects, som chips for stasjoner ble kjøpt fra.

Shcherbakov har også indirekte forbindelser med Boris Gryzlovs bekjente fra Scientific Instruments. I 2002 eide Shcherbakovs Omega-Holding 41% av CJSC Research Institute of Physics of Fullerenes and New Materials of the Russian Academy of Natural Sciences. Ytterligere 10% var eid av Scientific Instruments, hvis styre ledes av Valery Sokolov. Og 31 % tilhørte den beryktede Viktor Petrik, som sammen med Gryzlov var medforfatter av et patent på et filter for rensing av forurenset vann. Da ble denne utviklingen anerkjent som pseudovitenskapelig.

Fra 2007 til 2009 var eieren av 25% av Omega Holding ikke bare Shcherbakov, men også den fullstendige navnebroren til Sokolov fra Scientific Instruments. Det viser seg at kona til Sokolov jobbet med EKLZ-reformen, og han kunne selv vært medeier eller leder av begge selskapene som tjente penger på denne reformen.

En av distributørene som selger fiskale stasjoner er også knyttet til Shcherbakovs strukturer - selskapet FDO-METTEM, et joint venture av "datteren" til det tyske konsernet Continental og flere russiske gründere. Blant aksjonærene i FDO-METTEM er det også Morion-selskapet, som frem til 2008 var eid av Vladimir Shcherbakov, og deretter av personer tilknyttet ham. FDO-METTEM har et anlegg i Tatarstan som produserer fartsskrivere - enheter som registrerer hastigheten og andre parametere til biler, så vel som sjåførenes arbeidsmodus. Siden 2013 har Samferdselsdepartementet vedtatt pålegg om å utstyre alle biler som eies av juridiske enheter. Den samme "Atlas-kart" ble den eneste leverandøren av kryptobeskyttelsesverktøy. FAS hevdet at de tekniske kravene i ordre fra Samferdselsdepartementet ble skrevet spesielt for utviklingen av Atlas-Kart.

Selskaper med historie

Etterforskningen mot Bezant var ikke den eneste som FAS gjennomførte i forbindelse med produksjonen av EKLZ. Da likte ikke avdelingen arbeidet til Zelenograd-anlegget "Angstrem", som produserte "hjertet" til ECLZ - kryptografiske sjetonger. Faktum er at brikkene fra Zelenograd ikke umiddelbart kom til Tenzor-anlegget i Dubna, hvor den endelige monteringen fant sted. Angstrem produserte sjetonger og solgte dem til Singaporean Smartronic Projects - i 2008 brakte denne kontrakten en tredjedel av anleggets inntekter, omtrent 460 millioner rubler. Singaporeanerne overførte brikkene til Kina til Flash Electronics-anlegget, hvor ECLZ ble delvis satt sammen. Deretter ble enhetene igjen flyttet til Russland ved hjelp av Alexander Domrachevs selskaper - Unitek og Technotransservice Engineering. Og først da kom de til sluttsamlingen på Tensor i Dubna. Det singaporeanske selskapet hadde enerett til å kjøpe sjetongene, og det likte ikke FAS.

De største medeierne av Tenzor på den tiden var medgründerne av Steepler - Cheglakov og Andrey Andreev (omtrent 18% hver). "Angstrem" på tidspunktet for starten av introduksjonen av ECLZ tilhørte Sergei Veremeev, en partner av bankmannen Sergei Pugachev i Mezhprombank. Men da FAS satte i gang en etterforskning, var bedriften allerede kontrollert av konsernet "Petersburg signalmenn", som alltid har vært assosiert med Leonid Reiman, som i 2004-2008 fungerte som kommunikasjonsminister i Den russiske føderasjonen. I 2011, Reiman, som trakk seg fra siviltjeneste, ble den offisielle eieren av Angstrem. Representanter for FAS hevdet at Angstrem også var forbundet med Besant gjennom et ugjennomsiktig opplegg, men de ga ikke bevis i retten, med henvisning til ordningens vanskeligheter.

Tidlig på 1990-tallet var det Reiman i St. Petersburg som sto for opprettelsen fellesforetak med utlendinger og privatisering av urbane kommunikasjonsselskaper. Aksjene i joint venture og privatiserte selskaper ble deretter konsolidert i Telecominvest-beholdningen. Beholdningen eide for eksempel North-West GSM-mobiloperatøren, som Megafon vokste på grunnlag av. Aksjonærene var offshoreselskaper, men Reiman ble ansett som den virkelige russiske medeieren i Telecominvest. Moskva-kontoret til Telecominvest ble ledet av ekskonen til Vladimir Putin, Lyudmila. På slutten av 2000-tallet etterforsket tyske myndigheter korrupsjonssaken mot Reimann.

Leonid Reiman, gjennom sin representant, fortalte republikken at han ikke hadde noen foretak som ville håndtere kasseapparater. Uansett var «St. Petersburg-signalgiverne» godt kjent med kontantmarkedet. St. Petersburg SKB Iskra, som har utviklet kassautstyr siden sovjettiden, har jobbet tett med mange store selskaper innen telekommunikasjon. Sammen med det statseide Svyazinvest utførte designbyrået automatisering av bedrifter i 50 regioner i landet. «Den mektigste industrien som brukte kassadisker var postkontoret (FGUP Russian Post, underordnet departementet for telekom og massekommunikasjon. - Republikken). Reiman, som var direkte involvert i dette, var selvfølgelig kjent med problemet, sa Marina Yaroshevskaya, medeier og generaldirektør i Iskra, til Republikkens korrespondenter. I følge henne jobbet Iskra selv på begynnelsen av 2000-tallet med ekstra beskyttelse for kassedisker: "Faktisk utviklet vi forgjengeren til ECLZ. Men vi ble fortalt at vi må implementere beskyttelse. Og som det ble tilbudt RIC, det russiske smartkortet, som ble utstedt av Federal State Unitary Enterprise Atlas. Og da begynte ikke Iskra med det, vi ga bare bort det vi hadde. «Besant», som var en del av denne avdelingen, tok over dette arbeidet.»

Lisens eier

Navnet på den eneste lisensierte produsenten av fiskale stasjoner, RIK, faller sammen med navnet på brikken utviklet av FSUE Atlas, som Yaroshevskaya snakker om. Og en av medeierne til RIC er knyttet til selskapet "RTK-Leasing", mottakeren som ble ansett som Leonid Reiman.

De endelige eierne av RIK er to individer, Elena Ionova og Sergey Litvinov. Sistnevnte leder ifølge SPARK også Komtrin-selskapet, som er tilknyttet Grigory Berezkin, eieren av ESN-gruppen. Riktignok fortalte Berezkin selv til republikken at Litvinov allerede hadde trukket seg fra Komtrin.

Enda mindre er kjent om Elena Ionova. Tidligere var hun eier av programvareprodusenten RVO Group, data som Republic ikke ble funnet i åpne kilder. Tidligere ansatt selskapet, sier at RVO Group utviklet datalagringsprogramvare for rundt fire år siden, men prosjektet falt fra hverandre.

Medeierne i RVO Group var tilknyttet selskapet RTK-Leasing, som i en av undersøkelsene til tysk politi fremsto som en eiendel for Leonid Reiman. Tyske rettshåndhevere hevdet at Reiman, som minister, tvang det statseide Rostelecom og Svyazinvest til å bruke tjenestene til RTK-Leasing. Tysk politi antok at RTK-Leasing var ment å tjene penger ved å ta ut midler fra Rostelecom og Svyazinvests datterselskaper, blant annet gjennom høye leasingpriser.

En av de tidligere aksjonærene i RVO Group, Pavel Kaplunov, var på begynnelsen av 2000-tallet innehaver av en mindre eierandel i RTK-Leasing, og den andre, Mikhail Margolin, var medlem av styret i RTK-Leasing. I 2011 begynte RVO-konsernet et rot med eierne, i noen tid tilhørte 98 % av RVO-selskapet Data Storage Center-selskapet, som i tillegg til Kaplunov og Margolin også var deleide av Cheglakov fra Steepler.

I 2012 skiftet RVO eier igjen. Den samme Atlas-Kart ble eneaksjonær i selskapet. Men i mars 2015 ble eiendelen overført til en privatperson - Andrey Golub, og i november overførte han 60% til Elena Ionova, eieren av halvparten av RIK. Samme år skjedde det interessante endringer med RVO. I 2014 utgjorde selskapets inntekter beskjedne 3,5 millioner rubler, og i 2015 hoppet den til 1,7 milliarder. Eventuelle offentlige ordre fra RVO Group gjenspeiles ikke i Spark-databasen. Ionova var eier av selskapet i litt over et år; i desember 2016 ble hennes andel overført til en annen person.

Antall relaterte selskaper i tilfelle av både ECLZ og skatteakkumulatorer går til dusinvis. Mange har ikke endret seg siden midten eller begynnelsen av 2000-tallet. Hvorfor? «Jeg tror det er to faktorer. Den første er latskap. For det andre kom for mange interesser sammen. Du begynner å åpne nye selskaper, og det kan oppstå krav, sier en av Republics samtalepartnere. Ifølge ham er dette sporet av selskaper både en styrke og en svakhet ved systemet: ja, det er spor igjen, men det er ikke én person som kan fjernes for å overta virksomheten.

I nær fremtid kan RIK, i likhet med Besant en gang, ha en konkurrent på fiskallagringsmarkedet. Den 10. mars begynte Shtrikh-M, en av de største produsentene av kasseapparater, å akseptere søknader om deres forsyning. Representanter for selskapet forventer at de fra dag til dag må få en lisens fra FSB og komme inn i produsentregisteret. Men på tidspunktet artikkelen ble sendt inn var det kun «RIK» som sto i registeret. "Vi bestemte oss for å hjelpe RIK, siden det kanskje ikke har tid til å produsere det nødvendige antallet stasjoner," sa en Shtrikh-M-representant til republikken. Samtidig bemerket han at stasjonene til produksjonen deres primært vil bli levert til deres egne kassaapparater.

Representanter for «RIK» fortalte republikken at de hadde bestått spørsmål til administrerende direktør selskaper, men da artikkelen ble publisert var det ikke gitt svar.

siste mil

Det er et annet segment i markedet av nye elektroniske kasseapparater, som mestres av mer transparente og store selskaper. Etter at selgeren har installert et nytt kasseapparat med en skattestasjon, vil sjekkdataene bli overført online til Federal Tax Service. På dette stadiet kommer en annen lenke inn i kjeden - operatøren av finansdata. Nikolay Zhmurenko, direktør for OFD.ru, en stor operatør, forklarer at gründeren vil ha 30 dager på seg til å overføre data fra kassaapparatet til operatøren - faktisk koble det til Internett, og operatøren vil ha en dag på seg til å overføre data til Federal Tax Service. Dette segmentet av markedet, basert på antall kassadisker i landet, kan estimeres til 6 milliarder rubler i året. Men operatørene sier at det faktisk er mindre penger.

OFD.ru-operatøren eies av en annen struktur som tidligere var knyttet til Leonid Reiman - Peter-Service. Sammen med andre eiendeler til Telecominvest gikk eiendelen til milliardæren Alisher Usmanov. Opprinnelig utviklet selskapet faktureringssystemer, og tok deretter opp regnskapsdata. I 2016 investerte Usmanov og hans partnere 500 millioner rubler i selskapet.

OFD.ru er ikke den eneste operatøren av skattedata. Ytterligere fire selskaper fikk lisenser for slike aktiviteter - Energisystemer og kommunikasjon (EX), Evotor OFD, Yarus og Taxcom. Hvem eier dem? Interessant nok har alle selskaper som samler inn informasjon om bevegelse av kontanter i Russland offshore-selskaper i en eller annen form blant sine aksjonærer. For eksempel er eieren av EKS det kypriotiske Ospina-selskapet, selv om den endelige mottakeren, ifølge republikken, er Grigory Berezkin, eieren av ESN-gruppen. Representanten for forretningsmannen bekreftet overfor Republic at EX er et av prosjektene til gruppen hans. I 2016 Forbes magazine verdsatt Berezkins formue er 700 millioner dollar. Ifølge en representant for UST, pleide Energy Systems and Communications å utvikle en plattform for strømmålere, og prinsippene for systemets funksjon der ligner på skattedata.

En annen operatør er Evotor OFD, et datterselskap av Evotor, som ble initiert av Sberbank. "Først likte jeg ikke dette navnet," sa lederen for Sberbank German Gref ved presentasjonen av prosjektet. – Og så forklarte de meg at Evotor er en søknad om et veldig ambisiøst mål. Dette er en utvikling innen handel." Selskapet driver også med produksjon av smarte kasseapparater for små bedrifter.

Sberbank eier 40% i Evotor, ytterligere 30% tilhører produsenten av kasseapparater Atol. Medgründeren av betalingssystemet Qiwi ledet det nye Sberbank-prosjektet Andrey Romanenko, eier han resten av Evotor OFD sammen med sin far og partnere. Interessant nok er moder-Evotor ikke den eneste eieren av operatøren - den eier bare 70% av selskapet, og de resterende 30% tilhører Singapores AVT Innovation PTE.

Den fjerde operatøren, Yarus, eier også offshoreselskaper - kypriotiske Kylachi Holdings Limited (67 %) og singaporske Flexwell International Pte (33 %). Produsenten av kasseapparater Shtrikh-M kaller seg selv den ultimate eieren av operatøren.

Den femte operatøren, Taxcom, har eksistert siden 2000. Selskapet spesialiserer seg på implementering av elektroniske dokumenthåndteringssystemer, og blant kundene er presidentens kontor, apparatet til statsdumaen, den føderale skattetjenesten, departementet for økonomisk utvikling, sentralbanken, Sberbank, Russian Post. Sammen med Finansdepartementet og Federal Tax Service gjennomførte Taxcom til og med flere pilotprosjekter for å innføre sikre elektroniske dokumenthåndteringssystemer i regionene. Selskapet har fire eiere, som hver eier 25 %: Olga Khazova, Nikolai Tsarev, Levon Amdilyan (gjennom Digitest-selskapet) og kypriotiske Virgton Management Limited (gjennom datterselskapet Belton). Offshoreselskapet, ifølge det kypriotiske registeret, eies av 1C Limited.

Taxcom-medeier Levon Amdilyan har vært kjent i IT-markedet siden tidlig på 1990-tallet. Han var grunnleggeren av selskapet International Computer Club (ICC), der hans gode venn jobbet under ledelse av Amdilyan Mikhail Mishustin. Nå leder Mishustin Federal Tax Service - denne avdelingen er ansvarlig for reformen av kasseapparater. En annen aksjonær, Nikolai Tsarev, ble medeier i Taxcom i januar 2017, etter at selskapet fikk operatørlisens. Kongen er også med informasjonsteknologi siden 90-tallet. Sammen med ventureinvestor Alexander Galitsky er han medeier i Elvis + Group, en utvikler av løsninger for informasjonssikkerhet. Galitsky er medlem av det offentlige rådet til Federal Tax Service.

Tjenestene til alle skattedataoperatører koster nesten det samme - omtrent 3000 rubler i året. Hvorfor det? Direktør for OFD.ru Nikolai Zhmurenko sier at infrastrukturkostnadene for alle operatører og forventningene til avkastningen på investeringen er omtrent de samme. «Den første operatøren regnet ut hvor mye tjenestene skulle koste for å betale seg i tide, og resten begynte å fokusere på dette beløpet. Du legger mer – det blir ingen kunder. Mindre er å jobbe med tap, sier Zhmurenko. Samtidig planlegger OFD.ru ifølge ham å utvikle tilleggstjenester og tjene penger på dem.

Er det mulig at nye skattedataoperatører vil dukke opp? For eksempel ønsket "Yandex" å være en slik operatør, han registrerte til og med selskapet "Yandex.OFD" for dette. I registeret over lisensierte selskaper publisert på nettstedet til Federal Tax Service, er det imidlertid ikke noe Yandex-datterselskap. – Fem operatører er nok til å dekke hele landet, og samtidig tjener de. Hvis det er syv, vil alle gå i null. Hvis det er mer, vil alle jobbe med tap, mener Zhmurenko. Ifølge ham, hvis markedet er betydelig, så kommer nye aktører, gamle kan forlate – slik var det i andre nyopprettede markeder.

Vladimir Shcherbakov, hvis forretningsmann kalles "mottakeren" av kassareformen, begikk ifølge republikken selvmord i London. Publikasjonen viser i sin melding til to kilder - en bekjent og en tidligere forretningspartner til den avdøde gründeren.

Så hva er Mr. Shcherbakov kjent for? Ja, det faktum at det var firmaene hans som var de eneste som fikk rike kontrakter i gjennomføringen av "innovative" reformer utført av den russiske regjeringen.

Spesielt er produsenten av sjetonger direkte forbundet med gründeren, som vil spore alle oppgjørstransaksjoner. Han var den eneste som mottok en lisens fra FSB for levering av skattestasjoner - hovedelementet i de nye kasseapparatene, som umiddelbart etter hver transaksjon overfører informasjon om det til Federal Tax Service. Innen 1. juli 2017 bør alle forretningsmenn være utstyrt med slikt utstyr.

Historien om å velge entreprenør for denne kontrakten er interessant. For fem år siden annonserte Federal Tax Service en konkurranse for et prosjekt for å forbedre systemet for kontroll over kontantbetalinger. Det var fire utfordrere til seier i den, men ingen kunne slå betingelsene foreslått av Atlas-Kart, tilknyttet Shcherbakov - hun påtok seg forpliktelsen til å fullføre alt arbeidet for 1 rubel og mottok den ettertraktede kontrakten.

Forretningsmennene visste hva de gjorde – bokstavelig talt tre måneder senere begynte «kontantreformen». Dette betydde at hver av kassene, hvorav det totale antallet i Russland er omtrent to millioner, måtte utstyres med en skattestasjon verdt fra 6 til 8 tusen rubler. Den totale mengden av denne renoveringen av beregninger er 12-16 milliarder rubler i året.

Og dette, som Republic skriver, er ikke den eneste kommersielle suksessen til selskaper knyttet til Shcherbakov. Det ble innledet av monopolet til et annet firma tilknyttet forretningsmannen for forrige fase av kontantreformen, da alle kasseapparater ble pålagt å være utstyrt med et elektronisk kontrollbånd med beskyttelse (EKLZ). Den skilte seg fra stasjonene som ble installert i år ved at den ikke hadde Internett-tilgang og minnekapasiteten var begrenset, slik at den krevde regelmessig utskifting.

Den eneste lisensen som da ble utstedt av FSB var Besant-firmaet tilknyttet Shcherbakov.

Gründeren deltok også i programmet for å utstyre kjøretøy med fartsskrivere og produsere biopass.

Men nylig bodde Vladimir Shcherbakov i London, hvor han gjemte seg for etterforskningen i saken om ulovlig tilbaketrekking av 10 milliarder rubler fra Russland fra BVA-Bank. Innenriksdepartementet satte ham først på den internasjonale etterlysningslisten, men bokstavelig talt 3. juli ble saken plutselig henlagt «på grunn av mangelen på corpus delicti, og dataene fra Intrepol-databasen om Shcherbakov ble slettet.

London-politiet bekreftet ikke selvmordet og dødsfallet til forretningsmannen etter anmodning fra republikken.

Den russiske forretningsmannen Vladimir Shcherbakov, som ble kalt "mottakeren" av kontantreformen i den russiske føderasjonen, ble funnet død i London, melder. Ifølge en bekjent av Shcherbakov begikk forretningsmannen selvmord.

I slutten av mars 2017 ble det kjent at Shcherbakov, på forespørsel fra Russland, ble satt på etterlysningslisten gjennom Interpol i forbindelse med svindel under reformen, som sørger for installasjon av nye kasseapparater som overfører informasjon til Federal Skattetjeneste på nett.

Shcherbakov ble kalt mottakeren av produksjonen av skattemessige stasjoner for disse kasseapparatene og ble anklaget i BVA-Bank-saken for ulovlig å ta ut mer enn 10 milliarder rubler fra Russland ved å bruke forfalskede dokumenter som en del av en organisert gruppe. Etterforskningen utpekte Shcherbakov, som var hovedeier av BVA-Bank, som leder av denne gruppen.

Den tidligere toppsjefen i BVA-Bank Konstantin Sergutin og forretningsmannen Alexander Domrachev var også involvert i denne saken. De ble satt i husarrest i februar 2015, mens Shcherbakov klarte å rømme. Banken ble tilbakekalt konsesjonen høsten 2014.

Ifølge etterforskningen i denne saken har leverandører av utenlandske råvarer til FSUE Goznak økt prisene på råvarer, forfalsket dokumenter og dermed tatt ut penger fra landet. Samtidig hevdet lederne av Goznak at det ikke var gjort noen skade på bedriften, mens Sergutin og Domrachev benektet alle anklager. Nå, etter at saken er avsluttet, kan de kreve erstatning for materiell og ikke-økonomisk skade for ulovlig forfølgelse og 16 måneder i husarrest, bemerket publikasjonen.

I mellomtiden sa statsdumaens stedfortreder Andrei Lugovoy, som er assosiert i Storbritannia med forgiftningen i London av den flyktende tidligere FSB-offiseren Alexander Litvinenko med polonium-210, at Shcherbakov er begunstiget av tilknyttede selskaper som er engasjert i produksjon av fiskale stasjoner på en monopolbasis, som tvinger gründere til å kjøpe enheter til en pris som er 10 ganger dyrere enn kostprisen.

Kontantreform

Fra 1. februar 2017 sluttet skattemyndighetene å registrere kasser som ikke oppfyller de nye kravene. Frem til 1. juli må alle kasseapparater i Russland være utstyrt med nye skattedrev. Nå er disse faktisk datamaskiner med programvare, som lar deg sende elektroniske sjekker til Federal Tax Service. Det ble rapportert at forsyningen deres ble monopolisert av Atlas-Kart JSC, RIK LLC og Besant CJSC, og gründere er tvunget til å kjøpe enheter mye dyrere enn det koster.

I følge Republic vil virksomheten måtte utstyre opp mer enn 2 millioner kassedisker og minst 20 milliarder rubler for hele volumet av det fremvoksende markedet. I følge publikasjonen er milliardæren Alisher Usmanov, sjefen for Sberbank German Gref og den nye eieren av RBC Grigory Berezkin allerede involvert i kontantvirksomheten, men lite kjente forretningsmenn med nære bånd til FSB hevder mesteparten av denne kaken.

Shcherbakov fra London deltok i flere prosjekter i Russland

Samtidig, ifølge republikkens kilder, var Shcherbakov, som dro til London, fortsatt involvert i forretninger i Russland, "så mange ender var stengt for ham." Publikasjonen nevnte flere prosjekter til Shcherbakov: for eksempel var han, sammen med en venn av første visestatsminister Igor Shuvalov, engasjert i produksjon av mineralvann, og Atlas-Kart-selskapet, tilknyttet Shcherbakov, introduserte fartsskrivere på nyttekjøretøyer som sporer bildata og deltok i produksjonen av nye biometriske pass.

Igor Shuvalovs kollega om kassareformen døde i London.

Forretningsmannen Vladimir Shcherbakov, som ble kalt "mottakeren" av kontantreformen, døde i London. Det er rapportert av Republic med henvisning til den tidligere forretningspartneren til gründeren og hans bekjente. I følge sistnevnte begikk Vladimir Shcherbakov selvmord.

Som publikasjonen husker, uttalte statsdumaen Andrei Lugovoi at Shcherbakov er tilknyttet RIK LLC. Dette selskapet hadde monopol på markedet for en ny type kontantutstyr som kan overføre data til Federal Tax Service (FTS) online. Fra 1. juli er alle gründere pålagt å bytte til slike kasser. I mars inkluderte Federal Tax Service imidlertid ytterligere to nye spillere i registeret over produsenter av kassaapparater - NTC Izmeritel LLC og Pragmatik LLC. Dermed mistet LLC RIK monopolet.

Forretningsmannen var på den internasjonale etterlysningslisten i mer enn to år i saken om BVA-Bank (mister lisensen høsten 2014) om ulovlig uttak av mer enn 10 milliarder rubler fra Russland. Denne uken fikk Kommersant vite at etterforskningsavdelingen i innenriksdepartementet besluttet å henlegge saken «på grunn av mangel på corpus delicti».

London-politiet kunne ikke bekrefte dødsfallet til Vladimir Shcherbakov. En talsmann for Scotland Yard sa til Republic at han ikke kunne bekrefte detaljene om hendelsen uten å oppgi den nøyaktige adressen. London City Police Department ba også om mer informasjon.

Republikkens spesialkorrespondent Dmitry Filonov sa i et intervju med Business FM-radiostasjonen at Shcherbakov begikk selvmord før avslutningen av straffesaken.

Ikke-offentlig aktivitet
Hva er kjent om forretningsmannen Vladimir Shcherbakov

Forretningsmannen, som ble kalt mottakeren av kontantreformen, døde i London. Navnet på Vladimir Shcherbakov har gjentatte ganger blitt assosiert med RIK-selskapet, som inntil nylig var en monopolist i online-kassemarkedet. I sommer ble de obligatoriske for russisk detaljhandel. I tillegg var Shcherbakov tiltalt i en høyprofilert sak om tilbaketrekking av milliarder av rubler fra Russland. Ifølge Republic begikk mannen selvmord. Hvilke hendelser gikk forut for en forretningsmanns død?

Vladimir Shcherbakov etterlot seg svært lite informasjon i både lokale og britiske medier. Og dette til tross for at forretningsmannen er tiltalt i en høyprofilert straffesak og en mye omtalt russisk reform.

I 2015 arresterte politiet den tidligere medeieren av den lite kjente BVA Bank Vladimir Shcherbakov og hans medarbeidere. De ble mistenkt for å ha organisert en stor svindel: angivelig siden 2011 har forretningsmenn ulovlig overført rundt 10 milliarder rubler til utlandet. for en prosentandel av hver transaksjon. Ordningen var som følger: de kjøpte råvarer i Singapore for fremstilling av russiske sedler. Varene kom først til EU, og deretter til Russland. Kunden, Goznak, kjøpte råvarer til flere ganger høyere priser. Ironisk nok klaget ikke ledelsen i statsstrukturen på kostnadene. To tiltalte i saken ble satt i husarrest, og den hovedmistenkte, Shcherbakov, klarte å rømme til London.

Det som følger er en interessant kronologi over hendelser. Den 30. mars 2017 ble Shcherbakov satt på etterlysningslisten i Russland og arrestert in absentia. 1. juli trådte loven om online kasseapparater i kraft - overgangen til kasseapparater permanent koblet til Federal Tax Service. Den eneste produsenten av fiskale stasjoner, en sentral del i dem, var RIK-selskapet. Strukturen var assosiert med Shcherbakov. 3. juli ble uttakssaken avsluttet «på grunn av manglende corpus delicti».

Forretningsmannen visste kanskje ikke om dette, sier statsdumaens stedfortreder Andrey Lugovoi, som har observert forretningsmannens aktiviteter en stund. «For noen dager siden fortalte noen meg at han angivelig døde. Jeg vet ingen detaljer. Jeg leste at straffesaken av en eller annen grunn ble henlagt. For noen måneder siden gikk jeg dypt inn i denne problemstillingen. Det virket rart for meg at straffesaken plutselig ble avsluttet, selv om det var åtte arrestasjoner. Og plutselig, på en eller annen måte, stoppet det," sa Lugovoi.

Under hvilke omstendigheter Shcherbakov døde er ennå ikke kjent. Hvis dette virkelig er et selvmord, vil det britiske politiet være enda mer motvillige til å avsløre informasjon, og lokale journalister vet lite om forretningsmannen, Andrei Ostalsky, Kommersant FMs London-korrespondent, bemerket: «Den britiske pressen skrev ganske mye om det fantastiske selvmordet av Boris Berezovsky. En annen død av Perepilichny - han løp, falt plutselig og døde. Og det ser ut til at det ble funnet restene av en ekstremt eksotisk plantegift i den. De husker selvfølgelig drapet på Alexander Litvinenko. Og alt dette er bygget i øynene til en vanlig britisk forbruker av informasjon i en ganske illevarslende kjede. Jeg tror denne historien også vil bli gravd fram av britiske journalister. Hun vil umiddelbart ta en plass i samme kjede. Shcherbakov har ikke vært kjent før nå. Han ble uendelig forvirret med den eneste Sjtsjerbakov, som er mer eller mindre kjent i Storbritannia.

Vi snakker om den tidligere visestatsministeren i USSR og lederen av styret for Avtotor-selskapet Vladimir Shcherbakov, den fulle navnebroren til den avdøde forretningsmannen. I britisk presse på slutten av 2015 dukket det opp informasjon om at Shcherbakov ønsket å kjøpe og deretter rive det tidligere huset til The Beatles-trommeslager Ringo Starr. Men journalistene måtte be om unnskyldning - denne Shcherbakov skulle ikke kjøpe en historisk bygning, men han hadde ikke tid.

Den russiske ambassaden i Storbritannia sjekker informasjon om forretningsmannen Vladimir Shcherbakovs død. Så langt har de opplyst at de ikke har mottatt noen meldinger om dødsfallet til en russisk statsborger.